Sporing af aktiver på tværs af flere wallets: en evidens-først-tilgang

Resumé

Et wallet-spor er ikke en sag. Det er et sæt registre, der kan understøtte én. Denne note redegør for, hvordan vi læser de registre, før nogen bliver bedt om at handle på dem.

Kontekst

Værdi kan flytte gennem flere adresser på minutter. Screenshots og explorer-links ankommer først. De er nyttige og ufuldstændige. De beviser ikke i sig selv kontrol, viden eller en tilbageførbar sagsøgt.

Metode

Vi kortlægger de overførsler, der kan vises, registrerer de værktøjer og tidsstempler, der er brugt, og mærker hvert hop, der afhænger af en antagelse. Børsregistre, off-chain-meddelelser og den retlige identitet bag en cluster behandles som særskilte spørgsmål.

Retlige muligheder

Kortet understøtter derefter en beslutning: sikre, skrive et brev, ansøge om en kendelse eller vente. Beslutningen er retlig. Kortet er evidens.

Begrænsninger

Mixere, bridges, manglende børsdata og delte adresser begrænser alle, hvad der kan siges. De grænser hører hjemme i rådgivningen, ikke i en fodnote efter en forhåbningsfuld konklusion.

Drøft en relateret sag