01
Udvidet KYC og due diligence
Første- og tredjepartsrisikoanalyse, der skal synliggøre skjulte forbindelser, stedfortrædere og lagdelte identiteter ud over et almindeligt KYC-tjek.
Retlige veje ved svig, undersøgelse og tilbageførsel.
En sag om økonomisk kriminalitet kan involvere flere mulige veje på én gang: en strafferetlig anmeldelse, privat straffesag, hasteforbud, civil tilbageførsel, tilsynssvar eller en beslutning om ikke at gå videre. Vores rolle er at fastslå, hvilken vej evidensen bærer, og om den sandsynlige gevinst retfærdiggør omkostning og forstyrrelse.
Drøft en sagPrivat straffesag
Vurder, om en privat straffesag er den rigtige retlige vej.
Læs mereFormuesporing og tilbageførsel
Find det, der er tilbage, og vælg derefter et proportionalt civil-, straf- eller insolvensretligt retsmiddel.
Læs mereKryptosvig og digitale aktiver
Gør sporet til bilag, med registrenes grænser anført.
Læs mereTilsynsforsvar og undersøgelser
Styr den første reaktion og den journal, der følger.
Læs mereGrænseoverskridende svig og korruption
Hold den engelske sag og instruer lokal counsel, hvor fremmed procedure kræves.
Læs mereSelskabsefterretning og før-processuelle undersøgelser
Lovlige, fortrolige undersøgelser før retssag, investering eller udnævnelse.
Læs mereTeknologi anvendt i egnede sager
Cobra AI
I nogle undersøgelser, hvor mængden af registre gør manuel gennemgang upraktisk, anvender vi Cobra AI, en efterretningsplatform udgivet af IYE Global. Output gennemgås af de personer, der er på sagen. Det er et værktøj, ikke evidens, og det bruges ikke på alle sager.
Udgiverens produktside: cobraintel.com.
02
Kryptovalutaundersøgelser
Sporing fra on-chain-wallets mod fiatkonti, i stedet for at stoppe ved en børs.
03
Lokalisering af modparter
En wallet-adresse, en beskedidentifikator, en IP-adresse eller en profil på sociale medier kan bruges til at identificere modparter og kendte medhjælpere.
Gennemgået af Priya Raman, Compliance Officer for Legal Practice, den 15. juni 2026. Næste gennemgang forfalder 15. juni 2027. Denne side er almen information om retten i England and Wales og er ikke rådgivning om din situation.