Spårning av tillgångar över flera plånböcker: en evidensförst-ansats

Sammanfattning

Ett plånboksspår är inte ett mål. Det är en uppsättning uppgifter som kan bära ett. Denna anteckning beskriver hur vi läser de uppgifterna innan någon ombeds agera på dem.

Bakgrund

Värde kan röra sig genom flera adresser på minuter. Skärmdumpar och explorer-länkar kommer först. De är användbara och ofullständiga. De visar inte, i sig, kontroll, vetskap eller en nåbar svarande.

Metod

Vi kartlägger de överföringar som kan visas, dokumenterar de verktyg och tidsstämplar som använts, och markerar varje hopp som beror på ett antagande. Börsuppgifter, off-chain-meddelanden och den rättsliga identiteten bakom ett kluster behandlas som skilda frågor.

Rättsliga alternativ

Kartan stöder därefter ett beslut: säkra, skriva ett brev, ansöka om ett beslut, eller vänta. Beslutet är rättsligt. Kartan är bevisning.

Begränsningar

Mixers, bridges, saknade börsdata och delade adresser begränsar alla vad som kan sägas. De begränsningarna hör hemma i rådet, inte i en fotnot efter en hoppfull slutsats.

Diskutera ett relaterat ärende