Daniel Crowe
Ermittler für Wirtschaftskriminalität
Ermittler Ermittlungen daniel.crowe@edisonlawlegal.com+44 74 0116 7747AnrufenErmittler London Juristische Arbeit unter Aufsicht eines namentlich benannten Solicitors
Dieses Profil beschreibt Rolle und repräsentative Arbeitsfelder. Eine Berufsbezeichnung ist keine Zulassung für vorbehaltene Tätigkeiten. Bestätigen Sie zugelassene Personen auf der Seite Aufsichtsinformationen und im öffentlichen SRA-Register.
Rolle und Schwerpunkt
Daniels Rolle ist, einen Vorwurf gegen die Unterlagen zu prüfen, die noch existieren. Er identifiziert relevante Personen, Quelldokumente, Transaktionsinformationen und fehlendes Material und ordnet Feststellungen um die vereinbarten Ermittlungsfragen.
Die Arbeit kann Zeugenerkundigungen, Chronologien, Kontinuitätsunterlagen und Verbindungen zwischen Empfängern, Gesellschaften oder Konten umfassen. Feststellungen und ungelöste Schlussfolgerungen werden getrennt gehalten.
Die Ermittlung informiert die rechtliche Beratung; sie bestimmt nicht für sich Schuld und wählt keinen Rechtsweg. Diese Entscheidungen bleiben beim aufsichtsführenden Solicitor.
Wesentliche Arbeitsfelder
- Erkundigungen zu Betrug und Wirtschaftskriminalität
- Entwicklung von Zeugen und Quelldokumenten
- Chronologien und Kontinuitätsunterlagen
- Kartierung von Beteiligten und Transaktionen