01
Die Fragen abgrenzen
Wir vereinbaren, was festgestellt werden muss, was außerhalb des Umfangs liegt und was gesichert werden muss, bevor jemand mit dem Sammeln beginnt.
Feststellen, was geschehen ist. Sichern, was es beweist.
Eine Ermittlung soll bestimmte Fragen beantworten, das zugrunde liegende Material sichern und Beweis von Schlussfolgerung unterscheiden. Juristen, Ermittler und forensische Spezialisten arbeiten nach einem gemeinsamen Umfang, damit die entstehende Akte Beratung, Meldung, Prozess oder Strafverfolgung tragen kann, wenn erforderlich.
Mit der Ermittlungspraxis sprechenWie eine Ermittlung abläuft
Drei Schritte. Eine Akte.
02
Sammeln und prüfen
Dokumente, Geräte, Konten und Zeugen werden in einer Form aufgenommen, die später offengelegt, als Beweisstück vorgelegt oder mit Begründung verworfen werden kann.
03
Berichten, was festgestellt ist
Das Produkt ist eine Akte, auf die der Solicitor sich stützen kann: was bewiesen ist, was Schlussfolgerung bleibt und welche Rechtswege das trägt.
Technologie in geeigneten Sachen
Cobra AI
Bei manchen Ermittlungen, bei denen der Umfang der Unterlagen eine manuelle Durchsicht unpraktikabel macht, setzen wir Cobra AI ein, eine von IYE Global veröffentlichte Intelligence-Plattform. Die Ausgabe wird von den Personen auf der Sache geprüft. Es ist ein Werkzeug, kein Beweis, und es wird nicht in jeder Akte verwendet.
Produktseite des Herausgebers: cobraintel.com.
01
Erweiterte KYC- und Due-Diligence-Prüfung
Risikoanalyse zu Erst- und Drittparteien, die verdeckte Verbindungen, vorgeschobene Nutzer und geschichtete Identitäten über eine übliche KYC-Prüfung hinaus sichtbar machen soll.
02
Kryptowährungsermittlungen
Nachverfolgung von On-Chain-Wallets zu Fiat-Konten, statt an einer Börse zu enden.
03
Lokalisierung von Gegenparteien
Eine Wallet-Adresse, ein Nachrichtenidentifikator, eine IP-Adresse oder ein Social-Media-Profil können zur Identifizierung von Gegenparteien und bekannten Helfern verwendet werden.
Wer die Arbeit tut
Ermittler und forensische Spezialisten.
Solicitors leiten die Ermittlung und treffen die rechtlichen Entscheidungen. Das sind die Spezialisten, mit denen sie vom ersten Tag an arbeiten. Bestätigen Sie zugelassene Personen im öffentlichen SRA-Register.
Liam Brennan
Ermittler ErmittlungenBaut prüfbare Unterlagen zu Beteiligten und Ereignissen in Sachen der Wirtschaftskriminalität.
liam.brennan@edisonlawlegal.com
Julian Vance
Spezialist Forensische BuchhaltungRekonstruiert Unterlagen und prüft Schadensberechnungen für rechtliche Verfahren.
julian.vance@edisonlawlegal.com
Imogen Vale
Spezialist ErmittlungenSichert digitale Beweismittel mit festgehaltener Provenienz, Kontinuität und Grenzen.
imogen.vale@edisonlawlegal.com
Hannah Croft
Spezialist ErmittlungenStrukturiert interne Ermittlungen, Beweissicherung und tatsächliche Feststellungen.
hannah.croft@edisonlawlegal.com
Daniel Crowe
Ermittler ErmittlungenVerbindet Dokumente, Transaktionen, Zeugen und Beteiligte zu einer prüfbaren Akte.
daniel.crowe@edisonlawlegal.com
Graham Holt
Spezialist ErmittlungenEntwickelt rechtmäßige vorprozessuale Intelligence zu Vertragspartnern, Verbindungen und Vermögenswerten.
graham.holt@edisonlawlegal.comErmittlungsnotizen
Methode, festgehalten.
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Senden Sie die Tatsachen, die Sie bereits haben. Senden Sie keine Passwörter, privaten Schlüssel, Seed-Phrasen oder Originalausweise.
Mit der Ermittlungspraxis sprechenGeprüft von Priya Raman, Compliance Officer for Legal Practice, am 15. Juni 2026. Nächste Prüfung fällig 15. Juni 2027. Diese Seite ist allgemeine Information zum Recht von England und Wales und keine Beratung zu Ihrer Lage.