01
Erweiterte KYC- und Due-Diligence-Prüfung
Risikoanalyse zu Erst- und Drittparteien, die verdeckte Verbindungen, vorgeschobene Nutzer und geschichtete Identitäten über eine übliche KYC-Prüfung hinaus sichtbar machen soll.
Rechtswege bei Betrug, Ermittlungen und Rückführung.
Eine Sache der Wirtschaftskriminalität kann mehrere mögliche Wege zugleich betreffen: eine Strafanzeige, private Strafverfolgung, eine eilige Unterlassungsverfügung, zivilrechtliche Rückführung, eine aufsichtsrechtliche Antwort oder die Entscheidung, nicht fortzufahren. Unsere Rolle ist festzustellen, welchen Weg der Beweisstand trägt und ob der wahrscheinliche Nutzen Kosten und Belastung rechtfertigt.
Eine Sache besprechenPrivate Strafverfolgung
Prüfen, ob eine private Strafverfolgung der richtige Rechtsweg ist.
Mehr erfahrenVermögensverfolgung und Rückführung
Feststellen, was noch vorhanden ist, und dann ein verhältnismäßiges zivilrechtliches, strafrechtliches oder insolvenzrechtliches Rechtsmittel wählen.
Mehr erfahrenKrypto-Betrug und digitale Vermögenswerte
Die Spur in Beweisstücke überführen und die Grenzen der Unterlagen benennen.
Mehr erfahrenAufsichtsverteidigung und Ermittlungen
Die erste Reaktion und die danach entstehende Akte steuern.
Mehr erfahrenGrenzüberschreitender Betrug und Korruption
Die englische Akte führen und lokale Anwälte beauftragen, wo ausländisches Verfahren erforderlich ist.
Mehr erfahrenUnternehmensaufklärung und vorprozessuale Prüfung
Rechtmäßige, vertrauliche Erkundigungen vor Prozess, Investition oder Bestellung.
Mehr erfahrenTechnologie in geeigneten Sachen
Cobra AI
Bei manchen Ermittlungen, bei denen der Umfang der Unterlagen eine manuelle Durchsicht unpraktikabel macht, setzen wir Cobra AI ein, eine von IYE Global veröffentlichte Intelligence-Plattform. Die Ausgabe wird von den Personen auf der Sache geprüft. Es ist ein Werkzeug, kein Beweis, und es wird nicht in jeder Akte verwendet.
Produktseite des Herausgebers: cobraintel.com.
02
Kryptowährungsermittlungen
Nachverfolgung von On-Chain-Wallets zu Fiat-Konten, statt an einer Börse zu enden.
03
Lokalisierung von Gegenparteien
Eine Wallet-Adresse, ein Nachrichtenidentifikator, eine IP-Adresse oder ein Social-Media-Profil können zur Identifizierung von Gegenparteien und bekannten Helfern verwendet werden.
Geprüft von Priya Raman, Compliance Officer for Legal Practice, am 15. Juni 2026. Nächste Prüfung fällig 15. Juni 2027. Diese Seite ist allgemeine Information zum Recht von England und Wales und keine Beratung zu Ihrer Lage.