01
Fördjupad KYC och due diligence
Första- och tredjepartsriskanalys avsedd att belysa dolda kopplingar, ombudsanvändare och lager av identiteter utöver en vanlig KYC-kontroll.
Rättsliga vägar vid bedrägeri, utredning och återvinning.
Ett ärende om ekonomisk brottslighet kan rymma flera möjliga vägar samtidigt: en brottsanmälan, enskilt åtal, brådskande injunction, civilrättslig återvinning, tillsynssvar eller ett beslut att inte gå vidare. Vår roll är att fastställa vilken väg bevisningen bär och om den sannolika nyttan motiverar kostnad och störning.
Diskutera ett ärendeEnskilt åtal
Bedöm om ett enskilt åtal (private prosecution) är den rätta rättsliga vägen.
Läs merTillgångsspårning och återvinning
Ta reda på vad som återstår, och välj därefter en proportionerlig civilrättslig, straffrättslig eller insolvensrättslig åtgärd.
Läs merKryptobedrägeri och digitala tillgångar
Gör spåret till bevisuppgifter, med uppgifternas begränsningar angivna.
Läs merTillsynsförsvar och utredningar
Kontrollera det första svaret och den akt som följer.
Läs merGränsöverskridande bedrägeri och korruption
Håll den engelska akten och anlita lokal counsel där utländsk process krävs.
Läs merBolagsunderrättelser och pre-litigation
Lagliga, konfidentiella förfrågningar före process, investering eller utnämning.
Läs merTeknik som används i lämpliga ärenden
Cobra AI
I vissa utredningar, där volymen av underlag gör manuell granskning opraktisk, använder vi Cobra AI, en underrättelseplattform från IYE Global. Utfallet granskas av personerna på ärendet. Det är ett verktyg, inte bevisning, och det används inte i varje akt.
Utgivarens produktsida: cobraintel.com.
02
Kryptovalutautredningar
Spårning från plånböcker på blockkedjan mot fiatkonton, i stället för att stanna vid en börs.
03
Lokalisering av motparter
En plånboksadress, en meddelandeidentifierare, en IP-adress eller en socialmedieprofil kan användas för att identifiera motparter och kända medhjälpare.
Granskad av Priya Raman, Compliance Officer for Legal Practice, den 15 juni 2026. Nästa granskning 15 juni 2027. Denna sida är allmän information om rätten i England och Wales och utgör inte råd i din situation.