Rekonstruera handlande, deltagare och förlust.
Du tror att ett bedrägeri har skett, men du kan ännu inte säga vem som gjorde vad eller om handlingarna kommer att visa det. Detta arbete ger en kronologi, vittnesbevisning och en tydlig redogörelse för vad som är känt och vad som inte är det.
Tala med utredningsverksamhetenNär handlande, deltagare och förlust fortfarande är oklara
- Ett bedrägeri, oriktig bokföring eller förskingring verkar ha skett, men det är ännu inte klart vem som gjorde vad.
- En anmälan till polisen eller Action Fraud har inte gett något du kan använda.
- Du behöver en akt som senare skulle kunna bära ett enskilt åtal, en frysning eller en tillsynsanmälan.
När en annan väg kan vara bättre
Om fakta redan är klara och den enda återstående frågan är en rättslig åtgärd beskriver sidorna under Verksamhetsområden det arbetet. Om materialet inte bär något ärligt nästa steg är den användbara produkten den slutsatsen, given tidigt.
Utredning är inte ett åtal
Brott enligt Fraud Act 2006, Theft Act, oriktig bokföring och konspiration är bland de beteckningar som senare kan väckas. Utredningen i sig är inte ett åtal. Om ett enskilt åtal följer gäller CPIA:s disclosure-skyldigheter. Vi bygger akten som om de redan gör det.
Hur akten byggs
- Säkra det underliggande materialet. Enheter, e-post, huvudböcker och betalningsuppgifter hålls med kontinuitet.
- Rekonstruera handlande, deltagare och förlust. Vittnen, handlingar och finansiell analys används för att fastställa vad som hände — och för att dokumentera vad som förblir okänt.
- En akt som kan användas. En skriftlig redogörelse som en försvarssolicitor skulle kunna ta upp kall. Därefter ett beslut: åtala, frysa, anmäla, kräva eller stanna.
Huvudsakliga risker
- Vittnen glömmer, lämnar eller byter sida. Tidiga vittnesmål spelar roll.
- En teori som är prydligare än handlingarna kommer att falla i disclosure.
- Civilrättsliga och straffrättsliga vägar kan krocka om de inte sekvenseras.
Arvoden
Vi kommer överens om omfattning och debiteringsgrund innan det egentliga arbetet börjar. De flesta ärenden debiteras efter tid; fast arvode kan komma i fråga för en klart avgränsad inledande genomgång. Fullständiga satser och villkor finns på sidan Priser.
Vem som ansvarar
Varje ärende handleds av en namngiven solicitor. Specialiserade utredare och forensiska yrkespersoner kopplas in när deras kompetens behövs, med roll och status förklarad. Yrkestitlar på denna webbplats är inte ett tillstånd för förbehållen verksamhet. Bekräfta aktuella behöriga personer på sidan Tillsynsinformation och i offentliga SRA-registret.
Frågor vi får
Är detta en polisutredning?
Nej. Det är arbete inuti en solicitorverksamhet, bedrivet så att det kan användas i domstol om du senare ger det uppdraget.
Kommer ni att anmäla brottet åt mig?
Vi kan råda om anmälan. Vi behandlar inte ett webbformulär som en polisanmälan.
Hur skiljer sig detta från ett enskilt åtal?
Denna sida är sakutredningen. Sidan under Verksamhetsområden är brottmålet som kan följa. Du kan behöva båda, eller bara detta.
Intervjuar ni misstänkta?
Där det är lagligt och användbart. PACE beaktas om ett förhör under caution är i sikte.
Vad händer om handlingarna finns utomlands?
Vi arbetar med lokal counsel och lagligt förfarande.
Tala med utredningsverksamheten.
Skicka de fakta du redan har. Skicka inte lösenord, privata nycklar, fröfraser eller originalhandlingar som styrker identitet.
Tala med utredningsverksamhetenGranskad av Priya Raman, Compliance Officer for Legal Practice, den 15 juni 2026. Nästa granskning 15 juni 2027. Denna sida är allmän information om rätten i England och Wales och utgör inte råd i din situation.