Rekonstruer handlinger, aktører og tap.

Når handlinger, aktører og tap fortsatt er uklare

• Et bedrageri, falsk regnskap eller underslag synes å ha skjedd, men det er ennå ikke klart hvem som gjorde hva.
• En anmeldelse til politiet eller Action Fraud har ikke gitt noe du kan bruke.
• Du trenger et underlag som senere kunne støtte privat påtale, en frysing eller en regulatorisk rapport.

Når en annen vei kan være bedre

Hvis faktaene allerede er klare og det eneste gjenstående spørsmålet er et rettsmiddel, beskriver fagområdesidene det arbeidet. Hvis materialet ikke vil bære noe ærlig neste steg, er det nyttige produktet den konklusjonen, gitt tidlig.

Etterforskning er ikke en tiltale

Fraud Act 2006-lovbrudd, Theft Act-lovbrudd, falsk regnskap og conspiracy er blant merkelappene som senere kan tiltales. Etterforskningen i seg selv er ikke en tiltale. Hvis en privat påtale følger, gjelder CPIA disclosure-plikter. Vi bygger underlaget som om de allerede gjør det.

Slik underlaget bygges

1. Sikre det underliggende materialet. Enheter, e-post, hovedbøker og betalingsregistre holdes med kontinuitet.
2. Rekonstruer handlinger, aktører og tap. Vitner, dokumenter og finansiell analyse brukes til å fastslå hva som skjedde — og til å registrere det som gjenstår ukjent.
3. Et underlag som kan brukes. En skriftlig redegjørelse en solicitor for forsvaret kunne plukke opp uten forkunnskap. Deretter en beslutning: påtale, frys, rapporter, krev, eller stopp.

Hovedrisikoer

• Vitner glemmer, drar, eller skifter side. Tidlige forklaringer betyr noe.
• En teori som er penere enn dokumentene, vil svikte i disclosure.
• Sivile og strafferettslige veier kan kollidere hvis de ikke sekvenseres.

Salærer

Vi blir enige om omfang og beregningsgrunnlag før det egentlige arbeidet begynner. De fleste saker belastes etter tid; fast salær kan være aktuelt for en klart avgrenset innledende gjennomgang. Fullstendige satser og vilkår står på siden Priser.

Hvem som er ansvarlig

Hver sak veiledes av en navngitt solicitor. Spesialiserte etterforskere og forensiske fagfolk trekkes inn når kompetansen deres trengs, med rolle og status forklart. Stillingstitler på dette nettstedet er ikke en autorisasjon for forbeholdt virksomhet. Bekreft gjeldende autoriserte personer på siden Regulatorisk informasjon og i offentlige SRA-registeret.