Verhalten, Beteiligte und Schaden rekonstruieren.

Wenn Verhalten, Beteiligte und Schaden noch unklar sind

• Ein Betrug, unrichtige Buchführung oder Veruntreuung scheint geschehen zu sein, aber es ist noch nicht klar, wer was getan hat.
• Eine Meldung an die Polizei oder Action Fraud hat nichts ergeben, das Sie verwenden können.
• Sie brauchen eine Akte, die später eine private Strafverfolgung, ein Einfrieren oder eine aufsichtsrechtliche Meldung tragen könnte.

Wann ein anderer Weg besser sein kann

Wenn die Tatsachen bereits klar sind und die einzige verbleibende Frage ein Rechtsmittel ist, beschreiben die Seiten der Rechtsgebiete diese Arbeit. Wenn das Material keinen ehrlichen nächsten Schritt trägt, ist das nützliche Produkt diese Schlussfolgerung, früh gegeben.

Ermittlung ist keine Anklage

Straftaten nach dem Fraud Act 2006, Theft-Act-Straftaten, unrichtige Buchführung und Verschwörung gehören zu den Bezeichnungen, die später angeklagt werden können. Die Ermittlung selbst ist keine Anklage. Folgt eine private Strafverfolgung, gelten die CPIA-Disclosure-Pflichten. Wir bauen die Akte, als gälten sie bereits.

Wie die Akte gebaut wird

1. Das zugrunde liegende Material sichern. Geräte, E-Mails, Bücher und Zahlungsunterlagen werden mit Kontinuität festgehalten.
2. Verhalten, Beteiligte und Schaden rekonstruieren. Zeugen, Dokumente und finanzielle Analyse werden verwendet, um festzustellen, was geschehen ist — und festzuhalten, was unbekannt bleibt.
3. Eine Akte, die verwendet werden kann. Eine schriftliche Darstellung, die ein Verteidigungs-Solicitor kalt aufnehmen könnte. Dann eine Entscheidung: verfolgen, einfrieren, melden, klagen oder anhalten.

Wesentliche Risiken

• Zeugen vergessen, gehen oder wechseln die Seite. Frühe Aussagen zählen.
• Eine Theorie, die glatter ist als die Dokumente, wird in der Disclosure scheitern.
• Zivil- und strafrechtliche Wege können kollidieren, wenn sie nicht gereiht werden.

Honorare

Wir vereinbaren Umfang und Abrechnungsgrundlage, bevor die sachliche Arbeit beginnt. Die meisten Sachen werden nach Zeit abgerechnet; ein Pauschalhonorar kann für eine klar abgegrenzte Vorprüfung in Betracht kommen. Vollständige Sätze und Bedingungen stehen auf der Seite Honorare.

Wer verantwortlich ist

Jede Sache wird von einem namentlich benannten Solicitor beaufsichtigt. Spezialisierte Ermittler und forensische Fachleute werden hinzugezogen, wenn ihre Expertise erforderlich ist; Rolle und Status werden erläutert. Berufsbezeichnungen auf dieser Website sind keine Zulassung für vorbehaltene Tätigkeiten. Bestätigen Sie derzeit zugelassene Personen auf der Seite Aufsichtsinformationen und im öffentlichen SRA-Register.