Afprøv modparten, før eksponering bliver til tab.

Før eksponering bliver til tab

• En transaktion, investering eller udnævnelse har brug for et fortroligt blik på modparten først.
• Du skal vide, om der findes væsentlige krav, insolvens eller sanktionsbekymringer.
• Du vil have et realistisk syn på, om en fremtidig dom sandsynligvis har praktisk værdi.

Når en anden vej kan være bedre

Hvis spørgsmålet allerede er et levende krav, en tilsynsundersøgelse eller en privat straffesag, beskriver de sider det arbejde. Undersøgelse før retssag er til et defineret retligt eller kommercielt formål. Det er ikke en licens til ulovlig overvågning eller en smædekampagne.

Retligt grundlag, privatliv og proportionalitet

Open source- og registerforskning er ikke en licens til at behandle personoplysninger uden et retligt grundlag under UK GDPR og Data Protection Act 2018. Hvis outputtet senere bliver retssag eller tiltale, skal det være indhentet på en måde, der kan forklares. Vi bruger ikke metoder, vi ikke kunne forsvare.

Sådan afgrænses en fortrolig gennemgang

1. Undersøgelser før transaktion og før udnævnelse. Formålet, spørgsmålene og det, vi ikke vil gøre, aftales, før arbejdet starter. Skjulte skridt tages kun efter instruks og kun med lovlige midler.
2. Forskning i modpart og reelt ejerskab. Indberetninger, forbindelser og kontrol undersøges, så langt det offentlige og betalte register tillader.
3. Tjek af retssager, insolvens og sanktioner. Offentliggjorte lister og relaterede registre søges. Screening er kun så god som listen og de identifikatorer, du giver os.
4. Aktivvurdering før sagsanlæg. Om en fremtidig dom sandsynligvis har praktisk værdi er en del af noten, med registrenes grænser anført.
5. Retligt grundlag, privatliv og proportionalitet. Undersøgelsen afgrænses til et defineret formål. Et synligt skridt identificeres, før det tages.
6. Hvordan fund rapporteres. Hvad der er fastlagt, hvad der er slutning, og hvad registrene ikke viser. Kilder og begrænsninger registreres til juridisk gennemgang.

Hovedrisici

• Offentlige registre er ufuldstændige. Fravær af et hit er ikke bevis for dyd.
• Et synligt skridt kan tippe den pågældende. Vi siger det, før vi tager det.
• Oversøiske data kan være tynde, forsinkede eller upålidelige.

Salærer

Vi aftaler omfang og beregningsgrundlag, før det egentlige arbejde begynder. De fleste sager afregnes efter tid; fast salær kan komme på tale ved en klart afgrænset indledende gennemgang. Fulde satser og vilkår står på siden Priser.

Hvem der er ansvarlig

Hver sag vejledes af en navngiven solicitor. Specialiserede efterforskere og forensiske fagfolk inddrages, når deres ekspertise er nødvendig, med rolle og status forklaret. Stillingsbetegnelser på dette websted er ikke en tilladelse til forbeholdt virksomhed. Bekræft aktuelle autoriserede personer på siden Regulatoriske oplysninger og i offentlige SRA-register.