Den Vertragspartner prüfen, bevor Exposition zum Schaden wird.

Bevor Exposition zum Schaden wird

• Eine Transaktion, Investition oder Bestellung braucht zuerst einen vertraulichen Blick auf den Vertragspartner.
• Sie müssen wissen, ob wesentliche Ansprüche, Insolvenz oder Sanktionsbelange bestehen.
• Sie wollen eine realistische Einschätzung, ob ein künftiges Urteil voraussichtlich praktischen Wert hat.

Wann ein anderer Weg besser sein kann

Wenn die Frage bereits eine laufende Klage, eine aufsichtsrechtliche Ermittlung oder eine private Strafverfolgung ist, beschreiben jene Seiten die Arbeit. Vorprozessuale Erkundigung dient einem bestimmten rechtlichen oder wirtschaftlichen Zweck. Sie ist keine Lizenz für unrechtmäßige Überwachung oder eine Schmähung.

Rechtsgrundlage, Privatsphäre und Verhältnismäßigkeit

Open-Source- und Registerforschung ist keine Lizenz, personenbezogene Daten ohne Rechtsgrundlage nach UK GDPR und Data Protection Act 2018 zu verarbeiten. Wenn die Ausgabe später zum Prozess oder zu einer Strafverfolgung wird, muss sie auf eine Weise beschafft worden sein, die erklärt werden kann. Wir verwenden keine Methoden, die wir nicht verteidigen könnten.

Wie eine vertrauliche Prüfung abgegrenzt wird

1. Erkundigungen vor Transaktion und Bestellung. Zweck, Fragen und was wir nicht tun, werden vereinbart, bevor die Arbeit beginnt. Verdeckte Schritte erfolgen nur auf Weisung und nur mit rechtmäßigen Mitteln.
2. Forschung zu Vertragspartner und wirtschaftlichem Eigentum. Einreichungen, Verbindungen und Kontrolle werden soweit geprüft, wie das öffentliche und das entgeltliche Register es erlaubt.
3. Prüfungen zu Prozess, Insolvenz und Sanktionen. Veröffentlichte Listen und verwandte Unterlagen werden durchsucht. Screening ist nur so gut wie die Liste und die Kennungen, die Sie uns geben.
4. Vorprozessuale Vermögensbewertung. Ob ein künftiges Urteil voraussichtlich praktischen Wert hat, ist Teil des Hinweises, mit benannten Grenzen der Unterlage.
5. Rechtsgrundlage, Privatsphäre und Verhältnismäßigkeit. Die Erkundigung wird für einen bestimmten Zweck abgegrenzt. Ein sichtbarer Schritt wird benannt, bevor er unternommen wird.
6. Wie Feststellungen berichtet werden. Was festgestellt ist, was Schlussfolgerung ist und was die Unterlagen nicht zeigen. Quellen und Grenzen werden für die rechtliche Prüfung festgehalten.

Wesentliche Risiken

• Öffentliche Register sind unvollständig. Das Fehlen eines Treffers ist kein Beweis der Tugend.
• Ein sichtbarer Schritt kann den Betroffenen warnen. Wir sagen das, bevor wir ihn unternehmen.
• Ausländische Daten können dünn, verzögert oder unzuverlässig sein.

Honorare

Wir vereinbaren Umfang und Abrechnungsgrundlage, bevor die sachliche Arbeit beginnt. Die meisten Sachen werden nach Zeit abgerechnet; ein Pauschalhonorar kann für eine klar abgegrenzte Vorprüfung in Betracht kommen. Vollständige Sätze und Bedingungen stehen auf der Seite Honorare.

Wer verantwortlich ist

Jede Sache wird von einem namentlich benannten Solicitor beaufsichtigt. Spezialisierte Ermittler und forensische Fachleute werden hinzugezogen, wenn ihre Expertise erforderlich ist; Rolle und Status werden erläutert. Berufsbezeichnungen auf dieser Website sind keine Zulassung für vorbehaltene Tätigkeiten. Bestätigen Sie derzeit zugelassene Personen auf der Seite Aufsichtsinformationen und im öffentlichen SRA-Register.