Pröva motparten innan exponering blir förlust.

Innan exponering blir förlust

• En transaktion, investering eller utnämning behöver en konfidentiell titt på motparten först.
• Du behöver veta om det finns väsentliga krav, insolvens eller sanktionsbekymmer.
• Du vill ha en realistisk bild av om en framtida dom sannolikt har praktiskt värde.

När en annan väg kan vara bättre

Om frågan redan är ett pågående krav, en tillsynsutredning eller ett enskilt åtal beskriver de sidorna arbetet. Förfrågan före process är för ett definierat rättsligt eller kommersiellt syfte. Det är inte en licens för olaglig övervakning eller ett smutskastningsuppdrag.

Rättslig grund, integritet och proportionalitet

Forskning i öppna källor och register är inte en licens att behandla personuppgifter utan rättslig grund under UK GDPR och Data Protection Act 2018. Om utfallet senare blir process eller åtal måste det ha inhämtats på ett sätt som kan förklaras. Vi använder inte metoder vi inte skulle kunna försvara.

Hur en konfidentiell granskning avgränsas

1. Förfrågningar före transaktion och utnämning. Syftet, frågorna och vad vi inte kommer att göra avtalas innan arbetet börjar. Hemliga steg tas endast på instruktion och endast med lagliga medel.
2. Forskning om motpart och verkligt huvudmannaskap. Registreringar, kopplingar och kontroll undersöks så långt det offentliga och betalda registret tillåter.
3. Kontroller av process, insolvens och sanktioner. Publicerade listor och relaterade uppgifter söks. Screening är bara så bra som listan och de identifierare du ger oss.
4. Tillgångsbedömning före talan. Om en framtida dom sannolikt har praktiskt värde är en del av anteckningen, med uppgifternas begränsningar angivna.
5. Rättslig grund, integritet och proportionalitet. Förfrågan avgränsas för ett definierat syfte. Ett synligt steg identifieras innan det tas.
6. Hur iakttagelser rapporteras. Vad som är fastställt, vad som är slutledning, och vad uppgifterna inte visar. Källor och begränsningar dokumenteras för juridisk granskning.

Huvudsakliga risker

• Offentliga register är ofullständiga. Frånvaro av en träff är inte bevis för dygd.
• Ett synligt steg kan varna den berörde. Vi säger det innan vi tar det.
• Utländska data kan vara tunna, fördröjda eller otillförlitliga.

Arvoden

Vi kommer överens om omfattning och debiteringsgrund innan det egentliga arbetet börjar. De flesta ärenden debiteras efter tid; fast arvode kan komma i fråga för en klart avgränsad inledande genomgång. Fullständiga satser och villkor finns på sidan Priser.

Vem som ansvarar

Varje ärende handleds av en namngiven solicitor. Specialiserade utredare och forensiska yrkespersoner kopplas in när deras kompetens behövs, med roll och status förklarad. Yrkestitlar på denna webbplats är inte ett tillstånd för förbehållen verksamhet. Bekräfta aktuella behöriga personer på sidan Tillsynsinformation och i offentliga SRA-registret.