Test motparten før eksponering blir tap.

Før eksponering blir tap

• En transaksjon, investering eller utnevnelse trenger et fortrolig blikk på motparten først.
• Du trenger å vite om det finnes vesentlige krav, insolvens eller sanksjonsbekymringer.
• Du vil ha et realistisk syn på om en fremtidig dom sannsynligvis har praktisk verdi.

Når en annen vei kan være bedre

Hvis spørsmålet allerede er et levende krav, en regulatorisk etterforskning eller en privat påtale, beskriver de sidene arbeidet. Undersøkelse før prosess er for et definert rettslig eller kommersielt formål. Det er ikke en lisens for ulovlig overvåking eller en sverting.

Rettslig grunnlag, personvern og forholdsmessighet

Åpen kilde og registerforskning er ikke en lisens til å behandle personopplysninger uten rettslig grunnlag under UK GDPR og Data Protection Act 2018. Hvis resultatet senere blir prosess eller påtale, må det ha blitt innhentet på en måte som kan forklares. Vi bruker ikke metoder vi ikke kunne forsvare.

Slik en fortrolig gjennomgang avgrenses

1. Undersøkelser før transaksjon og utnevnelse. Formålet, spørsmålene og det vi ikke vil gjøre, avtales før arbeidet starter. Skjulte steg tas bare etter instruks og bare med lovlige midler.
2. Forskning på motpart og reelt eierskap. Innleveringer, tilknytninger og kontroll undersøkes så langt det offentlige og betalte registeret tillater.
3. Kontroller av prosess, insolvens og sanksjoner. Offentliggjorte lister og relaterte registre søkes. Screening er bare så god som listen og identifikatorene du gir oss.
4. Vurdering av eiendeler før stevning. Om en fremtidig dom sannsynligvis har praktisk verdi, er en del av notatet, med begrensningene i registeret angitt.
5. Rettslig grunnlag, personvern og forholdsmessighet. Undersøkelsen avgrenses til et definert formål. Et synlig steg identifiseres før det tas.
6. Hvordan funn rapporteres. Hva som er fastslått, hva som er slutning, og hva registrene ikke viser. Kilder og begrensninger registreres for juridisk gjennomgang.

Hovedrisikoer

• Offentlige registre er ufullstendige. Fravær av treff er ikke bevis for dyd.
• Et synlig steg kan varsle den det gjelder. Vi sier det før vi tar det.
• Data fra utlandet kan være tynne, forsinkede eller upålitelige.

Salærer

Vi blir enige om omfang og beregningsgrunnlag før det egentlige arbeidet begynner. De fleste saker belastes etter tid; fast salær kan være aktuelt for en klart avgrenset innledende gjennomgang. Fullstendige satser og vilkår står på siden Priser.

Hvem som er ansvarlig

Hver sak veiledes av en navngitt solicitor. Spesialiserte etterforskere og forensiske fagfolk trekkes inn når kompetansen deres trengs, med rolle og status forklart. Stillingstitler på dette nettstedet er ikke en autorisasjon for forbeholdt virksomhet. Bekreft gjeldende autoriserte personer på siden Regulatorisk informasjon og i offentlige SRA-registeret.