01
Utvidet KYC og due diligence
Første- og tredjepartsrisikoanalyse ment å avdekke skjulte koblinger, stråmenn og lagdelte identiteter utover en vanlig KYC-kontroll.
Rettslige veier ved bedrageri, etterforskning og tilbakesøking.
En sak om økonomisk kriminalitet kan involvere flere mulige veier samtidig: en straffeklage, privat påtale, hasteforføyning, sivil tilbakesøking, regulatorisk respons eller en beslutning om å ikke gå videre. Vår rolle er å fastslå hvilken vei evidensen bærer, og om den sannsynlige nytten rettferdiggjør kostnad og forstyrrelse.
Diskuter en sakPrivat påtale
Vurder om privat påtale er den rette rettslige veien.
Les merFormuessporing og tilbakesøking
Finn det som gjenstår, og velg deretter et forholdsmessig sivilrettslig, strafferettslig eller insolvensrettslig rettsmiddel.
Les merKryptobedrageri og digitale eiendeler
Gjør sporet om til exhibits, med begrensningene i registrene angitt.
Les merRegulatorisk forsvar og etterforskning
Kontroller den første responsen og underlaget som følger.
Les merGrenseoverskridende bedrageri og korrupsjon
Hold den engelske saken her, og instruer lokal advokat der utenlandsk prosess er nødvendig.
Les merSelskapsetterretning og arbeid før prosess
Lovlige, fortrolige undersøkelser før prosess, investering eller utnevnelse.
Les merTeknologi brukt i egnede saker
Cobra AI
I noen etterforskninger, der omfanget av materiale gjør manuell gjennomgang upraktisk, bruker vi Cobra AI, en etterretningsplattform utgitt av IYE Global. Resultatet gjennomgås av personene på saken. Det er et verktøy, ikke evidens, og det brukes ikke i alle saker.
Utgiverens produktside: cobraintel.com.
02
Kryptovalutaetterforskning
Sporing fra lommebøker på kjeden mot fiatkontoer, i stedet for å stoppe ved en børs.
03
Lokalisering av motparter
En lommebokadresse, en meldingsidentifikator, en IP-adresse eller en sosialmedieprofil kan brukes til å identifisere motparter og kjente medhjelpere.
Gjennomgått av Priya Raman, Compliance Officer for Legal Practice, den 15. juni 2026. Neste gjennomgang 15. juni 2027. Denne siden er generell informasjon om retten i England and Wales og er ikke råd i din situasjon.